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巴西侦破首起比特币洗钱案件

印度共和国马哈拉施特拉邦设置三十三个警察站点跟踪数字货币诈欺案件

• 2018年03月二三十日11:29 • 维特财政和经济

  Witt财政和经济10月二十二日音讯,印度马哈拉施特拉邦政坛已在全州设置了三二十一个警察站点以监测、侦察与数字货币相关的诈骗案件,并伪造将这么些案件移交于州执法局。该州国务秘书长表示:即使印度共和国中央银行并从未定义数字货币为地下,但州政坛已向公众发出警告,提示大家时时注意防止与数字货币相关的野鸡项目。据总结,自数字货币推出以来,印度共和国本来就有数千名投资人上圈套于地下项目,涉及骗资2002crore加元(合约3亿卢比卡塔尔,地方分布于重庆、吉隆坡、Nader和Cole哈普尔。”

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  搜狐经济讯
八月12日,据说,印度共和国马哈拉施特拉邦政党已在全州设置了31个警察站点以监测、考察与数字货币相关的诈欺案件,并构思将那个案件移交于州执法局(ED)。该州国务参谋长Ranjit
Patil表示:即便印度共和国中央银行并从未概念数字货币为违法,但州政党已向大伙儿发生警报,提示大家每一日留意堤防与数字货币相关的野鸡项目。据总计,自数字货币推出以来,印度共和国原来就有数千名投资者上当于地下项目,涉及骗资2002crore加元(合约3亿美金),地方遍布于浦那、公州、纳德和Cole哈普尔。”

巴西联邦共和国侦破首起比特币洗钱案件

• 2018年07月三三日14:19 • Witt金融

  Witt财政和经济111月一日音信,据中国青少年报简报,巴西联邦共和国警察方在前些天捕获了叁个选择比特币洗钱的犯罪团伙,也是巴西联邦共和国侦查破案的首起接收加密货币犯罪的案子。警方当日提倡新一轮反贪污行动,逮捕曼彻斯特州前内阁管事人、特警负责人等。他们提到通过开具高价小票侵夺国家资金。足球王国联邦税务部门第七区管事人卡Semimi罗说,思疑人起码给公共财政变成7300万雷亚尔(约合1.4亿元RMB卡塔尔(قطر‎的损失。

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网编:何凯玲

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